Beiträge von vanille

  • Geld über dritte Person nach Ausland überweisen

    Laut B wollte er gerade sein Geschäft in Deutschland aufbauen (keine Ahnung was das ist), deswegen macht er noch so günstig, zukünftig wird es also nicht mehr kostenlos sein.

  • Geld über dritte Person nach Ausland überweisen

    Zitat von JDS

    ... da kommt es mMn auf den Nachweis an ;)

    Zunächst gilt wohl die "Unschuldsvermutung", wobei selbstverfreilich Unwissenheit (oder Dummheit) nicht vor Strafe schützt.


    Aber, wie gesagt, vermute ich weniger einen "Waschsalon" bei der Masche, sondern eher Abzocke von naiven Doofköpfen... ohne dem TE zu nahe treten zu wollen. Schließlich hegt er/sie ja einen Verdacht und fragt hier nach Meinungen!


    Ich glaube auch dass es sich finanziell nicht wirklich lohnt, weniger als 1% von der Geldsumme zu sparen, dafür aber größere Problemen bekommen könnte.

    Ich habe auf verschiedenen Foren gelesen dass man nicht genau 10000€ überweisen kann sondern etwas weniger, damit es nicht unnötigerweise den Verdacht erweckt (auch wenn man ganz legal über Dienstleister wie wise oder paypal macht). Ist das tatsächlich so ?

  • Geld über dritte Person nach Ausland überweisen

    Zitat von ZlatkOO7

    Für mich klinkt das ganze Thema wie Geldwäsche verpackt in einem hypothetischen Szenario, was die Einbindung der Eltern beinhaltet, damit es hier in dem Forum auch eine Lösung zustande kommt

    Bin nicht so doof hier in dieser Forum nach einer Lösung für das Thema Geldwäsche zu fragen. Gefragt werden hier nur Meinungen, damit die Situation besser eingeschätzt werden kann

  • Geld über dritte Person nach Ausland überweisen

    Zitat von JDS

    Also, du bist offensichtlich "A". Frage: Wie heißt denn das "Ausland"?


    Noch eine Frage: Erst schreibst du, A überweist in Echtzeit an B und dann wird der Betrag an die Eltern ausgezahlt. Demnach passt deine oben zitierte Aussage nicht. Wie also kannst du sicherstellen, dass die Eltern den Betrag X (in Echtgeld, nicht in Falschgeld) ausgehändigt bekommen ?


    Abschließend ein Tipp! Mach's doch einfach und berichte dann wieder hier... schließlich würdest du vielen Leuten eine Freude bereitn... wir alle lachen uns gerne schlapp, wenn jemand Trotz Warnungen auf eine derart plumpe Masche hereingefallen ist :D:D:D:D:D:D

    Also die Eltern von A würden das Geld im Treffen ausgehändigt und würden sich kümmern dass sie kein Falschgeld bekommen. Aber stimmt, dass könnte ein Problem sein.


    Was mich aber interessiert: Würde PERSON A irgendein rechtliches Problem bekommen? Geld von A ist sauber

  • Geld über dritte Person nach Ausland überweisen

    Zitat von monstermania

    Ja und selbst wenn die 'Vertrauensleute' von B bei den Eltern von A im Wohnzimmer stehen, kann es immer noch passieren, dass diese 'Vertrauensleute' wieder abhauen, so bald A das Geld an B 'direktüberwiesen' hat. Oder steht die Familie von B dann mit AK47 vor den 'Vertrauensleuten' da? ;)

    Aber letztlich ist es mir auch völlig egal, was Du/Ihr mit Eurem Geld macht. Offenbar handelt es sich wieder mal um so eine Art von 'Geschäft', was wir Deutschen ohnehin nicht verstehen.:/


    Wo liegt den der Vorteil für 'B' und seine 'Vertrauensleute ' auf diese Art und Weise Geld zu transferieren (also ohne Gebühren)!?

    Der einzige Grund den ich hier sehe ist ganz klar Geldwäsche von Schwarzgeld. A überweist sein Geld an B -> Geld von A ist 'sauber', B kann sein Schwarzgeld über seine 'Vertrauensleute' loswerden = Geld ist 'gewaschen'.

    Kannst du mir bitte näher erklären warum B dadurch Geld waschen kann? B bekommt das saubere Geld von A aber das Geld bleibt erstmal in Deutschland, im Konto von B. B kann nur sein Geld in Ausland loswerden aber das interessiert die deutsche Behörde nämlich wenig glaube Ich

  • Geld über dritte Person nach Ausland überweisen

    Zitat von monstermania

    Und was ist, wenn B das Geld einfach nicht die Eltern von A weitergibt, also das Treffen im Ausland nicht stattfindet!? Dann ist das Geld von A weg. Und B freut sich wieder einen Dummen (A) gefunden zu haben.

    Ich frage mich bei solchen Sachen immer, welchen Vorteil hat es für B einen solchen Dienst anzubieten!? Noch dazu offenbar völlig kostenlos! :/

    Wenn etwas zu gut klingt um wahr zu sein, ist es i.D.R. auch nicht wahr.


    Und selbst, wenn es jetzt mit 10K€ klappen sollte, würde ich mich nicht darauf verlassen, dass es dann mit 50K€ auch funktioniert. Erstmal A in Sicherheit wiegen und dann bei der 2. Transaktion mit der größeren Summe richtig absahnen.;)

    ich versuche zwar nicht gut für B zu reden. Aber wenn das Treffen im Ausland nicht stattfindet, dann bekommt B in Deutschland kein Geld von A überwiesen. Was könnte problematisch sein ?

  • Geld über dritte Person nach Ausland überweisen

    Zitat von SachsenMartin

    Also ich gehöre ja auch zu denen, die an das Gute im Menschen glauben, aber spätestens hier würde ich sehr vorsichtig.

    Wenn es ein Freund ist, den du jahrelang kennst, okay. Aber so würde ich dann doch lieber einmal selbst kochen anstelle von schick essen gehen als ein halbes Jahr umsonst gearbeitet zu haben...


    Zur rechtlichen Seite an sich kann ich leider auch nichts beitragen...

    Wie geschrieben: Geld wird ja Live transferiert. Also A macht eine Echtzeit Überweisung an B. B bekommt sofort das Geld und GLEICH DANACH bekommen die Eltern von A das Geld von B im Ausland (dort wird ein Treffen organisiert). Das Risiko dass das Geld ist eigentlich gleich Null oder ?

  • Geld über dritte Person nach Ausland überweisen

    Zitat von JDS

    ... Wenn du A bist, dann lass' es sein. Lieber ein paar Euronen als Kosten/Gebühren für einen sicherern Transfer zahlen, als 10 mille zum Fenster hinaus werfen!


    Wenn B das Rad neu erfunden hat und den Zahlungsverkehr in "Drittländer" so günstig anbieten kann, würde er eine Firma (Bank, Zahlungsdienstleister...) gründen und ein Schweinegeld verdienen ;)


    Wenn du B bist und keine Firma für Zahlungen in Drittländer gründen willst, dann lass' dir kein Geld von A schicken, um es an die "Eltern" von A zu überweisen. Es könnte sein, dass du unfreiwillig an betrügerischen Aktionen teilnehmen wirst und du 20 mille zahlen musst... 10k an "As Eltern" und weitere 10k an die Betrugsopfer!

    10k werden mit Hilfe von Echtzeit Überweisung Live transferiert. D.h. also kurz nach dem A die Überweisung an B in Deutschland getätigt hat, bekommen die Eltern von A direkt das Geld im Ausland. Geld von A könnte also theoretisch gar nicht weg sein.


    Was mich interessiert ist ob A durch dieses Geschäft irgendeinen Regel verstößt und damit strafbar wird ?

  • Geld über dritte Person nach Ausland überweisen

    Zitat von JDS

    Lebt die Person A auch im Euro-Raum bzw. in der EU?


    Kennt A die Person B?


    Weshalb sind die Gebühren für die Transaktion bei A höher als bei B?

    Person A ist in Deutschland wohnhaft.

    A kennt B nur aus dem Internet

    Wenn A das Geld über B überweist ist es schneller und günstiger als wenn A das über Zahlungsdienstleister wie Paypal, Western Union, etc direkt macht. Warum B das anbieten kann, weiß A nicht

  • Geld über dritte Person nach Ausland überweisen

    Hallo,

    ich habe eine Frage zu folgender Situation:


    Person A möchte 10.000€ für die Eltern nach einem Drittstaat überweisen. Um Gebühren zu sparen macht A das nicht direkt sondern über einer Person B, welche in Deutschland wohnhaft ist. A überweist an B 10.000€ und im Ausland bekommen die Eltern von A dieses Geld (über einer Dienstleistung von B dort)


    Abgesehen von dem Risiko dass das Geld weg sein könnte, meine Frage ist: Darf Person A so ins Geschäft mit Person B kommen. Macht A dadurch irgend ein Regelverstoß?


    Grüße und Danke